Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη τοκογλυφική και εκβιαστική δράση στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ενώ αναζητείται ακόμη ένα από τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ύστερα από οργανωμένη αστυνομική παγίδα, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 20.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία παραδόθηκαν σε μέλος του κυκλώματος κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης συνάντησης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά με επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα όρια.
Όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε μονομερείς παρατάσεις των προθεσμιών, επιβάλλοντας νέους τόκους και αυξάνοντας συνεχώς το ύψος του χρέους. Παράλληλα, φέρονται να ασκούσαν έντονες πιέσεις και εκφοβισμό, απαιτώντας την άμεση καταβολή των χρημάτων.
Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος της οργάνωσης ήταν η συστηματική αποκόμιση παράνομων οικονομικών ωφελημάτων, εκμεταλλευόμενη την οικονομική δυσχέρεια των θυμάτων της.
Οι επιχειρήσεις και το ξέπλυμα των χρημάτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσαν νόμιμες επιχειρήσεις για να αναμειγνύουν τα παράνομα χρήματα με νόμιμα έσοδα, πραγματοποιούσαν συνεχείς μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών και κατέθεταν ποσά ώστε να δυσκολεύεται η ιχνηλάτησή τους.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων επενδυόταν στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιχειρώντας να εμφανίσουν τα παράνομα έσοδα ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Η αστυνομική επιχείρηση
Η επιχείρηση κορυφώθηκε όταν οι αστυνομικοί παρέδωσαν προσημειωμένο χρηματικό ποσό ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν, σύμφωνα με την έρευνα, για την εξόφληση τοκογλυφικού χρέους.
Αμέσως μετά την παραλαβή των χρημάτων, ένα από τα μέλη της οργάνωσης ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ακολούθησαν ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια, οχήματα και άλλους χώρους.
Τι κατασχέθηκε
Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:
- Ι.Χ. αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης παράνομων εσόδων,
- περισσότερα από 37.000 ευρώ σε μετρητά,
- 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,
- ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablet,
- επαγγελματικούς καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
- τραπεζικά έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις,
- χρυσές λίρες,
- δελτία και αποδείξεις από διαδικτυακό στοιχηματισμό,
- καθώς και μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων.
Βαρύ κατηγορητήριο
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τελευταίου καταζητούμενου και την πλήρη διερεύνηση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
