THE SNEAKERS
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
No Result
View All Result
Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
No Result
View All Result
Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο
No Result
View All Result

Σύλληψη 54χρονου που απέσπασε πάνω από 16 εκατ. ευρώ από επιχειρηματίες και εφοπλιστές

15 Ιανουαρίου 2023
in ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σύλληψη 54χρονου που απέσπασε πάνω από 16 εκατ. ευρώ από επιχειρηματίες και εφοπλιστές

Ένας 54χρονος ταυτοποιήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας, ως ο δράστης 71 περιπτώσεων απάτης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων, με την οικονομική ζημιά τους να ανέρχεται σε 7,79 εκατ. ευρώ και 9,13 εκατ. δολάρια ΗΠΑ (συνολικά ποσό άνω των 16 εκατ. ευρώ).

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσε ο 54χρονος

O κατηγορούμενος προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου,  είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στη συνέχεια τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αξιόπιστο και αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).

Συνέστησε δύο εταιρείες

Για το σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα (μητρική εταιρεία) και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «Εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Μάλιστα, η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.

Κατά το διάστημα, που διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των ανωτέρω εταιρειών τα εμπιστευμένα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές (αύξηση κεφαλαίου, κ.λπ.), να μην εισπράττουν τις αποδόσεις και να τις επανατοποθετούν (ανακεφαλαιοποίηση), με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τον ίδιο σε συνδυασμό με την αγορά ή μη φορτιών πετρελαίου, την εικονική απεικόνιση των αγορασθέντων σε συμβάσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά πώλησης και την κάλυψη των συμφωνηθέντων αποδόσεων, είτε από ίδια κεφάλαια, είτε έτερων επενδυτών (πυραμίδα), έλαβαν χώρα τουλάχιστον από το 2018.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των παθόντων – πελατών.

Tags: ΑΠΑΤΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣΣΥΛΛΗΨΗΤμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας
ShareTweet

Related Posts

Δάφνη: Απειλούσε τους υπαλλήλους με μαχαίρι και άδειαζε τα ταμεία καταστημάτων
SLIDER

Δάφνη: Απειλούσε τους υπαλλήλους με μαχαίρι και άδειαζε τα ταμεία καταστημάτων

Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για ψιλικατζίδικα, περίπτερα και φαρμακεία σε περιοχές όπως η Δάφνη, ο Νέος Κόσμος, η Νέα...

2 Ιουλίου 2025
Πάτρα: Εφιάλτης για 15χρονο κορίτσι – Ο νονός τη μαστίγωνε και τη γρονθοκοπούσε – Σκεφτόταν να αυτοκτονήσει
SLIDER

Σοκ στη Φυλή: 13χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του – Εξετάζονται εκφοβισμός και διαδικτυακές προκλήσεις

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Φυλή το απόγευμα της Δευτέρας (1/7), όταν ένα αγόρι μόλις 13 ετών βρέθηκε απαγχονισμένο μέσα...

2 Ιουλίου 2025
Κρήτη: Εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων – Διευθυντικό στέλεχος του Δημοσίου μεταξύ των συλληφθέντων
SLIDER

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε συνομήλικό του – Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

Στη σύλληψη ενός 17χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο σε βάρος...

2 Ιουλίου 2025
Άγριο μπλόκο στη Βουλιαγμένη: Απόπειρα διαφυγής από μηχανόβιους χωρίς κράνος – Κινδύνεψαν αστυνομικοί
SLIDER

Άγριο μπλόκο στη Βουλιαγμένη: Απόπειρα διαφυγής από μηχανόβιους χωρίς κράνος – Κινδύνεψαν αστυνομικοί

Εκτός ελέγχου παραλίγο να βγει η επιχείρηση ελέγχου δικυκλιστών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα αστυνομικών...

2 Ιουλίου 2025
Next Post
Η απίστευτη δράση της σπείρας που παρίστανε τους ενοικιαστές και έκλεβε ιδιοκτήτες σπιτιών

Η απίστευτη δράση της σπείρας που παρίστανε τους ενοικιαστές και έκλεβε ιδιοκτήτες σπιτιών

Θεσσαλονίκη: Ληστής πήγε στην αστυνομία γιατί έχασε το κινητό του σε διάρρηξη

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις απάτης στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε αρπαγή χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα με λεία 193.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε αρπαγή χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα με λεία 193.000 ευρώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Δάφνη: Απειλούσε τους υπαλλήλους με μαχαίρι και άδειαζε τα ταμεία καταστημάτων

Δάφνη: Απειλούσε τους υπαλλήλους με μαχαίρι και άδειαζε τα ταμεία καταστημάτων

2 Ιουλίου 2025
Πάτρα: Εφιάλτης για 15χρονο κορίτσι – Ο νονός τη μαστίγωνε και τη γρονθοκοπούσε – Σκεφτόταν να αυτοκτονήσει

Σοκ στη Φυλή: 13χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του – Εξετάζονται εκφοβισμός και διαδικτυακές προκλήσεις

2 Ιουλίου 2025
Κρήτη: Εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων – Διευθυντικό στέλεχος του Δημοσίου μεταξύ των συλληφθέντων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε συνομήλικό του – Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

2 Ιουλίου 2025
Άγριο μπλόκο στη Βουλιαγμένη: Απόπειρα διαφυγής από μηχανόβιους χωρίς κράνος – Κινδύνεψαν αστυνομικοί

Άγριο μπλόκο στη Βουλιαγμένη: Απόπειρα διαφυγής από μηχανόβιους χωρίς κράνος – Κινδύνεψαν αστυνομικοί

2 Ιουλίου 2025
Πάτρα: Εφιάλτης για 15χρονο κορίτσι – Ο νονός τη μαστίγωνε και τη γρονθοκοπούσε – Σκεφτόταν να αυτοκτονήσει

ΕΛΑΣ: Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους – Εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα

1 Ιουλίου 2025









Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο

All rights reserved

Navigation Site

  • Αρχική
  • Ταυτότητα – Επικοινωνία
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 L63

Follow Us

No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

All rights reserved