Μια πολυεπίπεδη υπόθεση με εικονικές εταιρείες, «μπροστινούς», εισαγωγές από τη Βουλγαρία και ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε πέντε συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμη 20 πρόσωπα, των οποίων ο ακριβής ρόλος εξετάζεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το ερευνώμενο δίκτυο φέρεται να είχε δημιουργήσει έναν μηχανισμό διαδοχικών εταιρειών, μέσω των οποίων εμπορεύματα εισάγονταν από τη Βουλγαρία και στη συνέχεια διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι μεγάλο, καθώς η ζημία για το Δημόσιο από μη απόδοση φόρων και ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 11 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρείες που έκλειναν και οι νέες που άνοιγαν
Κεντρικό στοιχείο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσαν οι εταιρείες.
Όταν μία επιχειρηματική δομή έκλεινε έχοντας αφήσει πίσω φορολογικές υποχρεώσεις, φέρεται να ακολουθούσε η δημιουργία νέας εταιρείας.
Στα εταιρικά σχήματα εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούσαν ουσιαστικά ως «αχυράνθρωποι».
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, η εμπορική δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται ενώ οι οφειλές έμεναν πίσω στις προηγούμενες εταιρείες.
Οι δύο φερόμενοι ως «εγκέφαλοι»
Στο κέντρο της δικογραφίας βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται από τις Αρχές να είχαν οργανωτικό ρόλο στο σχήμα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δύο φέρεται να συντόνιζαν τη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου των επιχειρήσεων και να αξιοποιούσαν τρίτα πρόσωπα ως τυπικούς εκπροσώπους.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις οικονομικές διαδρομές, τις εταιρικές σχέσεις και τις συναλλαγές προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος είχε πραγματικό έλεγχο σε κάθε εταιρεία.
Πώς έφταναν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συναλλαγές με τη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα εμπορεύματα φέρεται να εισάγονταν χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά και στη συνέχεια να διοχετεύονταν στην ελληνική καταναλωτική αλυσίδα μέσω των εταιρειών που συνδέονται με το ερευνώμενο δίκτυο.
Η μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος επέτρεπε, σύμφωνα με την έρευνα, τα προϊόντα να διατίθενται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά και αποδίδουν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.
Τα 20 ονόματα της «καυτής» δικογραφίας
Πέρα από τους πέντε συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 20 ακόμη πρόσωπα.
Οι Αρχές εξετάζουν ξεχωριστά τον ρόλο του καθενός και προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία του σχήματος, ποιοι εμφανίζονταν τυπικά ως εκπρόσωποι εταιρειών και ποια πρόσωπα συνδέονταν με τις οικονομικές συναλλαγές.
Η παρουσία ενός ονόματος στη δικογραφία, πάντως, δεν ισοδυναμεί με ενοχή ούτε σημαίνει αυτομάτως ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο κατηγορείται για όλες τις πράξεις που ερευνώνται.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν αποκλείονται νέες εξελίξεις.
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνεχίζει να χαρτογραφεί το δίκτυο εταιρειών και προσώπων, ενώ εξετάζονται φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ταυτοποιήσεις ή συλλήψεις.
