Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ύστερα από πολύμηνη έρευνα, φέρνοντας στο φως έναν μηχανισμό που βασιζόταν σε εταιρείες–«βιτρίνα», εικονικές συναλλαγές και πλαστά παραστατικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα διοχέτευσε στην αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας φόρους και δασμούς που υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.
Οι ελεγκτές παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών για περισσότερο από έναν χρόνο, χαρτογραφώντας τη λειτουργία του δικτύου και τη διαδρομή των καυσίμων μέχρι τον τελικό αποδέκτη.
Το δίκτυο των εταιρειών – βιτρίνα
Η έρευνα αποκάλυψε έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό διακίνησης καυσίμων που ξεκινούσε από τρεις εταιρείες με έδρα τον Ασπρόπυργο.
Οι εταιρείες αυτές:
-
δεν διέθεταν πραγματικά τιμολόγια αγοράς καυσίμων
-
εξέδιδαν όμως εικονικά τιμολόγια πώλησης προς άλλες εταιρείες που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
Στη συνέχεια τα καύσιμα εμφανίζονταν να αλλάζουν χέρια μέσω νέων τιμολογήσεων, ώστε να καλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους και να δημιουργηθεί η εικόνα νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.
Η τελική διακίνηση των καυσίμων
Στο επόμενο στάδιο εκδίδονταν νέα παραστατικά προς εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.
Με τον τρόπο αυτό το κύκλωμα προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη των εικονικών συναλλαγών μέσω πολλαπλών μεταβιβάσεων και σύνθετης αλυσίδας τιμολογίων.
Από εκεί ξεκινούσε η τελική διάθεση των καυσίμων στην αγορά.
Η εταιρεία εμφανιζόταν να πραγματοποιεί κανονικές πωλήσεις και μέσω μεταφορικής εταιρείας προχωρούσε σε παραδόσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων:
-
η Αττική
-
η Θεσσαλία
-
τα Ιωάννινα
-
η Κρήτη
Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν την παράνομη προέλευσή τους.
Ο ρόλος του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Το κέντρο συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ:
-
της Ελληνικής Αστυνομίας
-
του Λιμενικού Σώματος
-
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
-
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η αξιοποίηση πληροφοριών από το ΣΕΚ οδήγησε σε στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, γεγονός που αποκάλυψε το σύνολο του κυκλώματος.
Ποινικές διώξεις και δεσμεύσεις λογαριασμών
Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
Συνολικά 14 άτομα κατηγορούνται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας.
Παράλληλα:
-
ξεκίνησε διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών
-
συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων ή παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με το κύκλωμα.
