Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ύστερα από πολύμηνη έρευνα, φέρνοντας στο φως έναν μηχανισμό που βασιζόταν σε εταιρείες–«βιτρίνα», εικονικές συναλλαγές και πλαστά παραστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα διοχέτευσε στην αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας φόρους και δασμούς που υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.

Οι ελεγκτές παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών για περισσότερο από έναν χρόνο, χαρτογραφώντας τη λειτουργία του δικτύου και τη διαδρομή των καυσίμων μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

Το δίκτυο των εταιρειών – βιτρίνα

Η έρευνα αποκάλυψε έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό διακίνησης καυσίμων που ξεκινούσε από τρεις εταιρείες με έδρα τον Ασπρόπυργο.

Οι εταιρείες αυτές:

• δεν διέθεταν πραγματικά τιμολόγια αγοράς καυσίμων

• εξέδιδαν όμως εικονικά τιμολόγια πώλησης προς άλλες εταιρείες που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Στη συνέχεια τα καύσιμα εμφανίζονταν να αλλάζουν χέρια μέσω νέων τιμολογήσεων, ώστε να καλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους και να δημιουργηθεί η εικόνα νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Η τελική διακίνηση των καυσίμων

Στο επόμενο στάδιο εκδίδονταν νέα παραστατικά προς εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.

Με τον τρόπο αυτό το κύκλωμα προσπαθούσε να εξαφανίσει τα ίχνη των εικονικών συναλλαγών μέσω πολλαπλών μεταβιβάσεων και σύνθετης αλυσίδας τιμολογίων.

Από εκεί ξεκινούσε η τελική διάθεση των καυσίμων στην αγορά.

Η εταιρεία εμφανιζόταν να πραγματοποιεί κανονικές πωλήσεις και μέσω μεταφορικής εταιρείας προχωρούσε σε παραδόσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων:

• η Αττική

• η Θεσσαλία

• τα Ιωάννινα

• η Κρήτη

Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν την παράνομη προέλευσή τους.

Ο ρόλος του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Το κέντρο συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ:

• της Ελληνικής Αστυνομίας

• του Λιμενικού Σώματος

• της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

• της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η αξιοποίηση πληροφοριών από το ΣΕΚ οδήγησε σε στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, γεγονός που αποκάλυψε το σύνολο του κυκλώματος.

Ποινικές διώξεις και δεσμεύσεις λογαριασμών

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Συνολικά 14 άτομα κατηγορούνται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας.

Παράλληλα:

• ξεκίνησε διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών

• συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων ή παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με το κύκλωμα.

Το άρθρο ΑΑΔΕ: Πώς εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων – Εικονικές εταιρείες και τιμολόγια «μαϊμού» εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.

Για «καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων» έκανε λόγο σε δήλωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγου Φώτης Ντουΐτσης.

Πρόκειται για την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στο εκτεταμένο λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων, τη χρήση παράνομων λογισμικών για εξαπάτηση των καταναλωτών με ελλειμματικές παραδόσεις και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (σ.σ. ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Σύμφωνα με τον κ. Ντουΐτση, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,
ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο δεν περιοριζόταν εκεί. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Πιο αναλυτικά:

Μετά από πολύμηνη, ενδελεχή και επίμονη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις, που είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές υποομάδες:

η πρώτη ασχολούνταν με τη συστηματική εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμειξή τους με καύσιμα,
ενώ η δεύτερη μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών.

Η παράνομη δραστηριότητά τους ωστόσο δεν περιοριζόταν εκεί. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και συστήματα εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκαλώντας ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές και κατ’ επέκταση οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας είναι ενδεικτικά του εύρους της παράνομης δράσης τους. Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το Δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο) καθώς και σε περιοχές των Τρικάλων, της Ηπείρου και της Λακωνίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από τον παράνομο πλουτισμό τους, μετέρχονταν τεχνάσματα που απαιτούσαν οργανωμένες διαδικασίες, καθώς προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών και χρησιμοποιούσαν ψευδή παραστατικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χθες, συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και οι διευθύνοντες των δύο υποομάδων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, ποσότητες καυσίμων και ειδικά λογισμικά που χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των αντλιών και των συστημάτων παρακολούθησης.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αφοσίωση και συνέπεια θα συνεχίσει να χτυπάει στη ρίζα το οργανωμένο έγκλημα, αποδομώντας εγκληματικές οργανώσεις, με κύριο μέλημα την προστασία των πολιτών, της εύρυθμής λειτουργίας της αγοράς και εν γενει του Κράτους.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω μια διαπίστωση με έναν απλό υπολογισμό που έκανα. Λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των καυσίμων που διακινήθηκαν και που αναφέρθηκαν παραπάνω και εκτιμώντας ότι ένα κοινό ρεζερβουάρ γεμίζει με πενήντα λίτρα, πάνω από 30.000 οχήματα εφοδιάστηκαν στην περίοδο αυτή με λαθραίο νοθευμένο και ελλιπές καύσιμο.

Το άρθρο Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πώς έφτασε στην εξάρθρωσή του η ΔΟΑΕ – Δείτε φωτογραφίες εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τρεις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στο λαθρεμπόριο και στη νόθευση καυσίμων έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της «μαύρης» αγοράς πετρελαιοειδών.

Μόλις τους πρώτους πέντε μήνες του 2025 έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για δύο εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αλλοίωναν τις μετρήσεις στις αντλίες πρατηρίων βενζίνης και παραποιούσαν τα στοιχεία του συστήματος εισροών/εκροών.

Από την έρευνα εντοπίστηκαν δύο εταιρείες που «πείραζαν» τις αντλίες, εγκαθιστώντας παράνομο λογισμικό, και περίπου 200 πρατήρια που είχαν προμηθευτεί το λογισμικό ώστε να εξαπατούν τους πελάτες τους και να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη.

Έως τώρα έχουν συλληφθεί 61 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων 13 προφυλακίστηκαν. Τουλάχιστον 15 πρατήρια έχουν σφραγιστεί, σε συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την ΑΑΔΕ, ενώ αξιωματικοί που έχουν γνώση της υπόθεσης επισήμαναν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες κυρώσεις.

Η διάλυση των δύο κυκλωμάτων που παρενέβαιναν στη λειτουργία των αντλιών ήλθε στον απόηχο της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, πέρυσι, η οποία διακινούσε χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα εμπλεκόταν και στη νόθευση αλκοολούχων ποτών.

Η οργάνωση αφενός εισήγαγε διαλύτες από τη Βουλγαρία και αφετέρου τους παρασκεύαζε σε παράνομο εργοστάσιο στη Βοιωτία. Στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως από τα τέλη του 2023 είχε διακινήσει 1.200 τόνους διαλυτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν συλληφθεί 20 άτομα, περιλαμβανομένου αρχηγικού μέλους της οργάνωσης. Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Επιτελικά στελέχη της Αστυνομίας τόνισαν πως το ελληνικό FBI έχει πλέον αναπτύξει ερευνητικές μεθόδους, ειδικά μέσω της συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, που έχουν βελτιώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα εντοπισμού της «αλυσίδας» νόθευσης και διακίνησης καυσίμων. «Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση», τόνισαν.

Το άρθρο Τρία μεγάλα πλήγματα στο λαθρεμπόριο καυσίμων από το «ελληνικό FBI» εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων και την παραποίηση μετρήσεων στις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις από την αστυνομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Λάρισα, τη Βέροια και τον Έβρο, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνελήφθησαν 25 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκεται συγγενικό πρόσωπο, ατόμου που είχε κατηγορηθεί από τις αρχές για εμπλοκή του στην Greek Mafia και είχε εκτελεστεί τον Ιανουάριο του 2024 με 97 σφαίρες από καλάσνικοφ, στο Νέο Κόσμο.

Οι 25 συλληφθέντες φέρεται να είχαν φτιάξει δυο οργανώσεις. Η πρώτη από αυτές, εγκαθιστούσε στις αντλίες καυσίμων ειδικό λογισμικό μέσω του οποίου παραποιούσαν τις ενδείξεις καταμέτρησης, βάζοντας λιγότερα καύσιμα από την ποσότητα που ανέγραφε ο μετρητής.
Η δεύτερη, είχε αναλάβει να διακινεί λαθραία, σε άγνωστους για την ώρα αποδέκτες, την ποσότητα καυσίμων που εξασφάλιζαν μέσω του ειδικού λογισμικού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ελεγχθεί πρατήρια και αποθήκες, με τους αστυνομικούς να έχουν κατασχέσει περισσότερες από 100.000 ευρώ.

Το άρθρο Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο καυσίμων – 25 συλλήψεις εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.