Μετά από μαραθώνιες και μεταμεσονύκτιες απολογίες, οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων τσιγάρων, γνωστοί με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Μαζί τους, ακόμη οκτώ άτομα, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους συνολικά δέκα κατηγορούμενους.

Η υπόθεση, που αφορά εκτεταμένη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2018.

 Τα δύο αδέλφια στην κορυφή

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια

Ο ένας ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», καθώς είχε διατελέσει επικεφαλής σε ποντιακό σύλλογο, γεγονός που –κατά πληροφορίες– αξιοποιούσε για κοινωνικές και πολιτικές γνωριμίες. Ο αδελφός του είχε το προσωνύμιο «Πούτιν», το οποίο προέκυψε από φωτογραφία του σε καρέκλα που παρέπεμπε, όπως έλεγαν, σε… προεδρικό ύφος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «αφανείς καθοδηγητές», αποφεύγοντας την άμεση επιχειρησιακή έκθεση και λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

 Κατασχέσεις και εργοστάσια

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

• Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνού

• Εντοπίστηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ

• Σταμάτησε η λειτουργία παράνομων εργοστασίων παραγωγής

Οι εξηγήσεις των βασικών στελεχών δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, που έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη και διαρκή εγκληματική δράση.

 Μέτρα «υψηλής προστασίας»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αρχηγικά μέλη κινούνταν με πολυπληθή προσωπική ασφάλεια. Σε εξόδους ή μετακινήσεις τους, φέρονται να συνοδεύονταν διαρκώς, ενώ φρόντιζαν να ελέγχουν τον χώρο γύρω τους.

Ο χώρος των παράνομων τσιγάρων θεωρείται ιδιαίτερα «σκληρός», με έντονες αντιπαλότητες και ιστορικό βίαιων ξεκαθαρισμάτων.

 Στη δικογραφία και αστυνομικός

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, ο οποίος δεν συνελήφθη, ωστόσο περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να έκανε τουλάχιστον 31 ελέγχους πινακίδων κυκλοφορίας μέσω των συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτημάτων μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να διαπιστώνεται αν συγκεκριμένα οχήματα ανήκαν σε αστυνομικές υπηρεσίες ή ανταγωνιστές.

Η «εξυπηρέτηση», όπως αναφέρεται, αμειβόταν με 500 ευρώ τον μήνα. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός αναμένεται να κληθεί από τον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις τις επόμενες ημέρες.

Το άρθρο Κατέρρευσε η «καπνοβιομηχανία» του υποκόσμου – Δέκα μέλη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων στη φυλακή εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια καλά οργανωμένη βιομηχανία παρανομίας, με παραγωγή που θα ζήλευαν νόμιμες καπνοβιομηχανίες, αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων διοχέτευε εκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος στην αγορά.

Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν δύο αδέλφια, γνωστά στον υπόκοσμο με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι είχαν στήσει μια πλήρη αλυσίδα: από την εισαγωγή καπνού, μέχρι την παραγωγή, την εξαγωγή και το ξέπλυμα των εσόδων.

Παραγωγή-μαμούθ και κέρδη 5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα:

• παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα κάθε μήνα,

• εισήγαγε 40 τόνους καπνού μηνιαίως,

• είχε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Το μεγαλύτερο μέρος των λαθραίων τσιγάρων διοχετευόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η τιμή πώλησης ενός πακέτου είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τεράστια περιθώρια κέρδους.

Οι διάλογοι που «καίνε»

Οι υποκλοπές της αστυνομίας κατέγραψαν ωμούς διαλόγους για τόνους καπνού, απώλειες παραγωγής και «χασούρα», αποκαλύπτοντας ότι η επιχείρηση λειτουργούσε με όρους κανονικού εργοστασίου. Ρόλοι, ποσότητες, παραδόσεις και «παράταση» πρώτης ύλης συζητούνταν με απόλυτη ψυχρότητα, σαν να επρόκειτο για νόμιμη εμπορική δραστηριότητα.

Πώς ξέπλεναν το χρήμα

Το πιο αποκαλυπτικό σκέλος αφορά το ξέπλυμα των κερδών. Τα δύο αδέλφια:

• διατηρούσαν ναυτιλιακές εταιρείες στο εξωτερικό, με υποκαταστήματα στην Ελλάδα,

• αγόραζαν ακίνητα στην Αττική σε τιμές έως και 70% χαμηλότερες της πραγματικής αξίας,

• δήλωναν ετήσια εισοδήματα μόλις 5.000 ευρώ, ενώ ζούσαν σε βίλες με πισίνες, σκοπιές και… ιδιωτικά εκκλησάκια.

Ο αρχηγός με το προσωνύμιο «Πούτιν» διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μακριά από το ευρωπαϊκό τραπεζικό ραντάρ.

Το δίκτυο των λογαριασμών

Η οικονομική έρευνα εκτείνεται από το 2018 έως σήμερα και περιλαμβάνει:

• 420 τραπεζικούς λογαριασμούς,

• περίπου 150 δικαιούχους,

• δεκάδες ύποπτες κινήσεις μικρών ποσών για να μην ενεργοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 35χρονου μέλους της συμμορίας, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποίησε 40 τραπεζικές συναλλαγές σε 20 υποκαταστήματα, σε 15 διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ενώ από το 2018 έχει καταβάλει ενοίκια ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε 36 σύντομα ταξίδια στην Κύπρο, κίνηση που εξετάζεται ως μέρος του μηχανισμού μεταφοράς χρημάτων.

Μια «μαύρη» βιομηχανία σε αποδόμηση

Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων των τελευταίων ετών, με δομή, ιεραρχία και διεθνή διασύνδεση. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί όλα τα πλοκάμια της οργάνωσης.

Το άρθρο Εργοστάσιο 8 εκατ. παράνομων τσιγάρων τον μήνα: Πώς το κύκλωμα «έπνιγε» την αγορά με μαύρο χρήμα και ξέπλενε εκατομμύρια εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.