Στο μικροσκόπιο των Αρχών μεγάλη επιχείρηση εστίασης με πανελλαδική παρουσία. Στα 25 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ο ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε στο Δημόσιο από το 2022. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα.

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, με επίκεντρο γνωστή αλυσίδα εστίασης που διαθέτει περίπου 100 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και φέρεται να συνδέεται με υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω «πειραγμένων» αποδείξεων.

Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα, τα μέλη του οποίου φέρονται να χρησιμοποιούσαν πρακτικές απόκρυψης πραγματικών εσόδων, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις μετρητών, πολυτελών οχημάτων, κοσμημάτων και ηλεκτρονικών πειστηρίων.

Η αλυσίδα με τα 100 καταστήματα στο επίκεντρο της έρευνας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται σε επιχείρηση του κλάδου της εστίασης με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το μέγεθος της δραστηριότητας, καθώς δεν πρόκειται για μεμονωμένο κατάστημα αλλά για οργανωμένη επιχειρηματική δομή με πανελλαδική παρουσία.

Η επωνυμία της αλυσίδας δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι υπό διερεύνηση πρακτικές αφορούσαν το σύνολο του δικτύου ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις και πρόσωπα που συνδέονται με αυτό.

Πώς ερευνάται ότι λειτουργούσε το κύκλωμα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι αποδείξεις λιανικής πώλησης και ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονταν οι συναλλαγές των καταστημάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε αναπτυχθεί οργανωμένος μηχανισμός αλλοίωσης των πραγματικών οικονομικών δεδομένων, ώστε μέρος του τζίρου να μην εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Αν επιβεβαιωθεί η χρήση τέτοιων πρακτικών, θα μπορούσε να εξηγηθεί πώς προέκυψε η φερόμενη απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τον ακριβή μηχανισμό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 500.000 ευρώ

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε καταστήματα και κατοικίες προσώπων που ερευνώνται για συμμετοχή στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα καταστήματα και στην οικονομική δραστηριότητα

Η αποκάλυψη της υπόθεσης δημιουργεί ερωτήματα για την έκταση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων και τις πιθανές συνέπειες στη λειτουργία των καταστημάτων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες Αρχές γενικευμένη αναστολή λειτουργίας της αλυσίδας ή μέτρο που να αφορά το σύνολο του δικτύου της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των ερευνών και στην αποσαφήνιση του ρόλου που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τη δικογραφία, τις ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις και την ταυτότητα της επιχείρησης που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Το άρθρο Σύλληψη-σοκ για χρέη 22 εκατ. ευρώ: Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της πιο «φθηνής πίτσας» στην Ελλάδα που του πέρασαν χειροπέδες εμφανίστηκε πρώτα στο Police365 - Νέα και Ειδήσεις απο την Ελλάδα και τον κόσμο.