Από μία και μόνο καταγγελία ασφαλισμένου ξεκίνησε η έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη ζημιά να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση φέρνει στο φως ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε εικονικές επιχειρήσεις, «φαντάσματα» εργαζομένους και ακόμη και στοιχεία αποβιωσάντων, προκειμένου να αποκομίζει παράνομα κέρδη.
Η καταγγελία που «ξετύλιξε» το κουβάρι
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024, όταν ασφαλισμένος προσέφυγε στις Αρχές, αποκαλύπτοντας ότι εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε δύο επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζει.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«από το διάστημα 01-05-2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο), δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά».
Η καταγγελία οδήγησε σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο ψητοπωλείο δεν υπήρχε καν ως επιχείρηση.
Εταιρείες «φαντάσματα» και υφαρπαγή στοιχείων
Παράλληλα, δεύτερος ασφαλισμένος κατήγγειλε ότι εταιρεία χρησιμοποιούσε τα προσωπικά του δεδομένα, εμφανίζοντάς τον ψευδώς ως εργαζόμενο.
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα:
- δημιουργούσε εικονικές επιχειρήσεις
- δήλωνε εργαζομένους «φαντάσματα», ακόμη και αποβιώσαντες
- δεν κατέβαλλε φόρους ή εισφορές
- αποκτούσε παράνομα οικονομικά οφέλη μέσω του ασφαλιστικού συστήματος
Στο επίκεντρο τρεις λογιστές και «διάσημοι»
Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής της οργάνωσης ήταν τρεις λογιστές, ενώ στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και TikTokers.
Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τις δομές των εικονικών εταιρειών για να «χτίζουν» ασφαλιστικά προφίλ χωρίς πραγματική εργασία, εκμεταλλευόμενοι κενά του συστήματος.
Οι συνομιλίες που «έδεσαν» την υπόθεση
Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές, αποκαλύπτοντας τον τρόπο δράσης και τις ανησυχίες των μελών για ενδεχόμενους ελέγχους.
Οι διάλογοι φέρονται να δείχνουν ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν πλήρως την παράνομη δραστηριότητα, ενώ αναζητούσαν συνεχώς νέους τρόπους για την εικονική ασφάλιση προσώπων.
«Δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο;»
Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.
Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.
Αχυράνθρωπος: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
Αχυράνθρωπος: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
Λογιστής: Ααα.
Αχυράνθρωπος: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή.
Αχυράνθρωπος: Εε εμένα τι μου το λες.
Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
Αχυράνθρωπος: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
«Και να έρθουν να ρωτήσουν, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.
Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα, δεν.
Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ‘δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ό,τι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.
Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.
Επιχειρηματίας 2: Μμ.
Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
Επιχειρηματίας 1: Ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.
