Δημοσιεύτηκε στην έντυπη εφημερίδα Today Press
του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Πρωτοφανή δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο καταγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), τις τελευταίες μέρες ξερίζωσε τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης μαύρου χρήματος εξαρθρώνοντας παράλληλα την κύρια ομάδα καταδυνάστευσης του αθλητισμού στο μπάσκετ. Παρά τις αντιξοότητες και τα πολλά εμπόδια, το «Ελληνικό FBI» φέτος είχε 258 επιτυχίες και ορισμένες όπως οι σπείρες στις εφορίες, τα πολεοδομικά γραφεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκόλυναν αντίστοιχες ευρωπαϊκές έρευνες.
Συμμορίες υπεξαίρεσης ΦΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ, διακίνησης κρυπτονομισμάτων, διάθεσης καπνικών προϊόντων, παράνομων καυσίμων, τηλεφωνικών απατών κτλ., όχι μόνο στερούσαν από το Δημόσιο περί τα 1,5 δις ευρώ έσοδα ετησίως αλλά λειτουργούσαν διαβρωτικά σε βάρος του ήδη ταλαιπωρημένου διοικητικού μηχανισμού. Μέρα με την ημέρα το Κράτος αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει το έγκλημα σε όλες τις μορφές του θέτοντας κανόνες για την υγιή ανταγωνιστικότητα. Οι κυριότερες υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος είναι:
Η δικογραφία του ΛΑΟΣ
Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και συνεργοί του καθώς επί σειρά ετών με 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων απέκρυπταν κέρδη και δεν απέδιδαν φόρους. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν με κανονική δράση μέχρι να έρθει η ώρα της πληρωμής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών. Τότε έκλειναν ή άφηναν τις οφειλές απλήρωτες, ενώ φέρονται να εξέδιδαν τιμολόγια και προς το κόμμα.
Τα κεράσματα της Pizza Fan
Δύο εβδομάδες αργότερα το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν 23 συλληφθέντες και ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αλυσίδας εστίασης Pizza Fan Κώστας Αντάρας για φοροδιαφυγή ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού μη έκδοσης αποδείξεων. Η οργάνωση είχε αναπτύξει από το 2022 έναν μηχανισμό απόκρυψης εισπράξεων μέσω ειδικού λογισμικού που χρησιμοποιούνταν στο σύστημα παραγγελιών της Pizza Fan. Ο μηχανισμός ενεργοποιούνταν σε συγκεκριμένες παραγγελίες που πληρούσαν τρεις προϋποθέσεις: η αξία τους να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, η πληρωμή να πραγματοποιείται με μετρητά και η παραλαβή να γίνεται μέσω delivery ή takeaway. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν στο σύστημα μια τέταρτη επιλογή, με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη». Με αυτόν τον τρόπο, παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες φέρονται να καταχωρίζονταν ως κεράσματα, χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό. Παράλληλα, οι πραγματικές συναλλαγές εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, επιτρέποντας, σύμφωνα με την έρευνα, την παρακολούθηση του πραγματικού τζίρου και τη διαχείριση των χρημάτων που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.
Το ποσοστό των συναλλαγών για τις οποίες δεν εκδίδονταν νόμιμες αποδείξεις έφθανε σχεδόν το 20%. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και την επίβλεψη του συστήματος φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Κατά την έρευνα στην πολυτελή βίλα του Αντάρα στην Εκάλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε σπίτια και γραφεία άλλων εμπλεκομένων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των μετρητών που βρέθηκαν σε περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας στην Οικονομική Εισαγγελία, η οποία αρχικά δεν αφορούσε τη μη απόδοση ΦΠΑ, αλλά τις ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία φέρονται να αποτύπωναν τις πραγματικές πωλήσεις και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το δαιδαλώδες Χωριάτικο
Σχεδόν ταυτόχρονα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ εξιχνίασαν φορολογική απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 90 άτομα σε όλη την Ελλάδα, συνεργάτες του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και πλήθους καταστημάτων εστίασης, διασκέδασης, αναψυχής, ξενοδοχείων κτλ. Ο επιχειρηματίας συνεταιρίζονταν με τον 68χρονο Ρίζο Ρίζο πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Κλειδί για τις έρευνες αποτέλεσαν «κρυφά» βιβλία και ατζέντες που βρέθηκαν στην κατοχή υπεύθυνου παραρτήματος λογιστηρίου στη Ρόδο. Σε αυτές φαινόταν ότι άμεσος συνέταιρος του ήταν ο 68χρονος πρώην συνδικαλιστής σε τουλάχιστον 40 εταιρείες σε Αθήνα και Ρόδο, αλλά και τα «μερίσματα» που λάμβανε.
Γαϊτανάκι
Ο Γιαννακόπουλος είχε στήσει ένα κυκλικό «γαϊτανάκι» ξεπλύματος χρήματος, και όταν αυτά έφθαναν καθαρά στην κατοχή του τα χρησιμοποιούσε για αγορές ακινήτων με μετρητά σε Ελλάδα και Ντουμπάι. Βάσει του κατηγορητηρίου άνοιγε εταιρείες τη μία πίσω από την άλλη, τις φούσκωνε με χρέη και τις έκλεινε. Η κάθε μία από αυτές είχε ως «μπροστάρη» τον δικό της αχυράνθρωπο. Η αμοιβή για εκείνους ήταν από 500 έως 1.000 ευρώ και ήταν κυρίως ηλικιωμένοι και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Από τις 433 επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί, περίπου 340 συνδέονται με δραστηριότητες όπως αρτοποιεία, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά καταστήματα.
Ερευνώνται και οι πιθανές διαδρομές του χρήματος προς το εξωτερικό και η πιθανή επιστροφή τους στην Ελλάδα μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Δανία ήταν ο βασικός προορισμός του χρήματος και ο εντοπισμός έγινε μέσω του συστήματος POS ενώ ερευνώνται και τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν ανοιχτεί σε τρεις γυναίκες με το ποσό να προσεγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Παρελθόν
Ο Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2008 ως φερόμενος εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας. Η οργάνωση εκβίαζε γυναίκες από την ανατολική Ευρώπη, τις εξανάγκαζε να εκδίδονται και να εργάζονται ως χορεύτριες σε stripclub, ενώ τα παράνομα έσοδα γίνονται επενδύσεις στις αλυσίδες των φούρνων προκειμένου να νομιμοποιηθούν. Τον Απρίλιο του 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο, σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση, όμως μετά από έφεση αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Παρά το γεγονός όμως ότι υπήρχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ο επιχειρηματίας πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο Ντουμπάι.
Η βαριά σκιά στο μπάσκετ
Η ομάδα που δρούσε οργανωμένα στο μπάσκετ υπό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, παιδίατρο, Βαγγέλη Λιόλιο συγκλόνισε κυριολεκτικά το πανελλήνιο. Τέσσερις από τους βασικούς κατηγορούμενους οδηγήθηκαν προσωρινά στη φυλακή και 20 τουλάχιστον ακόμη καλούνται να καταθέσουν για στημένους αγώνες, δωροδοκίες, δωροληψίες κτλ. Η αφετηρία της υπόθεσης τοποθετείται τον περασμένο Απρίλιο, όταν καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου έφτασε στα χέρια του αθλητικού εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολου Γραμμένου. Η καταγγελία αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της.
Ακολούθησε έρευνα διάρκειας περίπου τριών και συγκεντρώθηκε υλικό για καταγγελίες που αφορούν πιθανή χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό. Στην πορεία, η έρευνα εμπλουτίστηκε με πρόσθετες καταγγελίες, καταθέσεις μαρτύρων και γραπτά μηνύματα. Δύο μάρτυρες έδωσαν σημαντικά στοιχεία και παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει στο παρελθόν χρήματα για αγώνες που. Το υλικό αφορά περίπου 50 αναμετρήσεις από το 2016 έως το 2026.
Αφετηρία
Η αφετηρία της υπόθεσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, τοποθετείται τον περασμένο Απρίλιο, όταν καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου έφτασε στα χέρια του αθλητικού εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολου Γραμμένου. Η καταγγελία αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Ακολούθησε έρευνα διάρκειας περίπου τριών μηνών, κατά την οποία, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, συγκεντρώθηκε υλικό για καταγγελίες που αφορούν πιθανή χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό. Στην πορεία, η έρευνα φέρεται να εμπλουτίστηκε με πρόσθετες καταγγελίες, καταθέσεις μαρτύρων και γραπτά μηνύματα, τα οποία αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στις πληροφορίες για δύο μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να έδωσαν σημαντικά στοιχεία στην έρευνα και να παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει στο παρελθόν χρήματα για αγώνες.
Η εξιχνίαση της δολοφονίας στη Marfin
Καθοριστική είναι και η συμβολή του «FBI» στον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαίτιων για τη φονική πυρκαγιά, με τα 3 θύματα, στο κατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2016. Οι αστυνομικοί λοιπόν με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατάφεραν να συνδέσουν το παλιό υλικό, που απεικόνιζε τους δράστες χωρίς να φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Κομβικό σημείο της ταυτοποίησής τους, ήταν ο εντοπισμός άλλων νέων «καθαρών» ψηφιακών πειστηρίων. Στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Όπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Marfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι – που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα. Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια ξεκίνησε συστηματική σύγκριση και ανάλυση των νέων στοιχείων με το υλικό που υπήρχε ήδη στις αστυνομικές υπηρεσίες από το 2010. Από το υλικό εκείνης της μέρας εντοπίστηκε ομάδα ατόμων που με αφετηρία τότε το Αρχαιολογικό Μουσείο είχαν ανέβει τη Σταδίου – ορισμένους οι κάμερες τους εντόπιζαν τότε να φτάνουν έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και να μετέχουν σε επεισόδια και καταστροφές μέχρι το κτίριο της τότε Νομαρχίας, στη λεωφόρο Συγγρού. Τα αντικείμενα που είχαν μαζί τους και ήταν μοναδικά βοήθησαν ώστε οι «κουκούλες» να αποκτήσουν πρόσωπο και ταυτότητα. Οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και προ 2 εβδομάδων αναβαθμίστηκε το εναντίον τους κατηγορητήριο.
Ο μηχανισμός του «FBI»
Τα στελέχη της ΔΑΟΕ είναι τα πλέον έμπειρα στις τάξεις της ΕΛΑΣ και η υπηρεσία ενισχύεται διαρκώς με νέα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που καθιστούν αδύνατη τη συσκότιση της εγκληματικής δράσης. Πλέον λειτουργεί τμήμα αρμόδιο για τις υποθέσεις φορολογικής και τελωνιακής απάτης.
Επιπλέον η Δ.Α.Ο.Ε. έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία όλων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και δύναται να αναζητά στοιχεία από άλλες κρατικές αρχές,
Ακόμη διαθέτει πρόσβαση στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων ή για διασταυρώσεις εισοδημάτων φορολογουμένων.
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα στοιχεία που η υπηρεσία συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Στον δε εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος παρέχεται πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου του και δεν υπόκειται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, με την εξαίρεση του δικηγορικού, καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας.
