Σαν καλοστημένη παράσταση με πρωταγωνιστές πρόσωπα της τηλεόρασης και των social media αποκαλύπτεται το κύκλωμα εικονικών εταιρειών που εξάρθρωσαν οι αρχές, με τη «βιτρίνα» να κρύβει μια μηχανή παραγωγής εκατομμυρίων εις βάρος του Δημοσίου.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δεκάδες πρόσωπα – από λογιστές και επιχειρηματίες μέχρι TikTokers και παίκτες ριάλιτι – που φέρονται να συμμετείχαν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο 226 εταιρειών. Ένα σύστημα τριών επιπέδων, σχεδιασμένο για να παράγει πλαστά τιμολόγια, εικονικές ασφαλίσεις και τελικά… πραγματικά κέρδη.
Στην κορυφή, επιχειρήσεις-«βιτρίνες», κυρίως στον χώρο της εστίασης. Από κάτω, εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων» που αναλάμβαναν τις ευθύνες. Και στο βάθος, εταιρείες-κελύφη, χωρίς καμία πραγματική δραστηριότητα, που λειτουργούσαν ως αγωγοί για τη διακίνηση χρήματος και το ξέπλυμα.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο; Σε δεκάδες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως υπεύθυνα πρόσωπα… ανύπαρκτοι εργαζόμενοι ή ακόμη και άνθρωποι που είχαν πεθάνει, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της μεθόδευσης.
Τα νήματα, σύμφωνα με τις αρχές, κινούσαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι αξιοποιούσαν την τεχνογνωσία τους για να «τρέχουν» το σύστημα. Τα παράνομα έσοδα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν νόμιμη όψη.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22 συλλήψεις, με τη λίστα των εμπλεκομένων να ξεπερνά τα 40 άτομα. Ανάμεσά τους, γνωστός TikToker και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, αλλά και πρόσωπα με τηλεοπτική παρουσία και δραστηριότητα σε επιχειρήσεις μασάζ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπλοκή δύο γνωστών μοντέλων, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συνδεθεί επιχειρηματικά με καφέ μαζί με άλλον κατηγορούμενο. Η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να σταμάτησε το 2023, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στις συλλήψεις – τουλάχιστον προς το παρόν.
Κατά τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές, κάρτες και πλήθος εγγράφων, που αναμένεται να «ξεκλειδώσουν» ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος.
Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θεωρείται από τις πιο σύνθετες οικονομικές απάτες των τελευταίων ετών, με τις αποκαλύψεις να αναμένεται να συνεχιστούν.
