Μια καλά οργανωμένη βιομηχανία παρανομίας, με παραγωγή που θα ζήλευαν νόμιμες καπνοβιομηχανίες, αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων διοχέτευε εκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος στην αγορά.
Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν δύο αδέλφια, γνωστά στον υπόκοσμο με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι είχαν στήσει μια πλήρη αλυσίδα: από την εισαγωγή καπνού, μέχρι την παραγωγή, την εξαγωγή και το ξέπλυμα των εσόδων.
Παραγωγή-μαμούθ και κέρδη 5 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα:
-
παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα κάθε μήνα,
-
εισήγαγε 40 τόνους καπνού μηνιαίως,
-
είχε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ τον μήνα.
Το μεγαλύτερο μέρος των λαθραίων τσιγάρων διοχετευόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η τιμή πώλησης ενός πακέτου είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τεράστια περιθώρια κέρδους.
Οι διάλογοι που «καίνε»
Οι υποκλοπές της αστυνομίας κατέγραψαν ωμούς διαλόγους για τόνους καπνού, απώλειες παραγωγής και «χασούρα», αποκαλύπτοντας ότι η επιχείρηση λειτουργούσε με όρους κανονικού εργοστασίου. Ρόλοι, ποσότητες, παραδόσεις και «παράταση» πρώτης ύλης συζητούνταν με απόλυτη ψυχρότητα, σαν να επρόκειτο για νόμιμη εμπορική δραστηριότητα.
Πώς ξέπλεναν το χρήμα
Το πιο αποκαλυπτικό σκέλος αφορά το ξέπλυμα των κερδών. Τα δύο αδέλφια:
-
διατηρούσαν ναυτιλιακές εταιρείες στο εξωτερικό, με υποκαταστήματα στην Ελλάδα,
-
αγόραζαν ακίνητα στην Αττική σε τιμές έως και 70% χαμηλότερες της πραγματικής αξίας,
-
δήλωναν ετήσια εισοδήματα μόλις 5.000 ευρώ, ενώ ζούσαν σε βίλες με πισίνες, σκοπιές και… ιδιωτικά εκκλησάκια.
Ο αρχηγός με το προσωνύμιο «Πούτιν» διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μακριά από το ευρωπαϊκό τραπεζικό ραντάρ.
Το δίκτυο των λογαριασμών
Η οικονομική έρευνα εκτείνεται από το 2018 έως σήμερα και περιλαμβάνει:
-
420 τραπεζικούς λογαριασμούς,
-
περίπου 150 δικαιούχους,
-
δεκάδες ύποπτες κινήσεις μικρών ποσών για να μην ενεργοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 35χρονου μέλους της συμμορίας, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποίησε 40 τραπεζικές συναλλαγές σε 20 υποκαταστήματα, σε 15 διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ενώ από το 2018 έχει καταβάλει ενοίκια ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε 36 σύντομα ταξίδια στην Κύπρο, κίνηση που εξετάζεται ως μέρος του μηχανισμού μεταφοράς χρημάτων.
Μια «μαύρη» βιομηχανία σε αποδόμηση
Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων των τελευταίων ετών, με δομή, ιεραρχία και διεθνή διασύνδεση. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί όλα τα πλοκάμια της οργάνωσης.
